Traders-Chat — разоблачение финансовых мошенников

Traders-Chat: честные обзоры и разборы мошенников

Мы собираем доказательства, публикуем расследования и делимся практическими рекомендациями, чтобы инвесторы вовремя распознавали рискованные схемы и не теряли деньги.

200+ кейсов разоблачённых брокеров и псевдо-проектов
Сообщество экспертов независимые аналитики, трейдеры и юристы
База жалоб собираем факты, документы и отзывы пострадавших
Оставить жалобу
  • 1 Анализируем документы и сверяем юрисдикции.
  • 2 Проверяем связи доменов и менеджеров.
  • 3 Публикуем факты и советы без громких обещаний.

Живая база жалоб

Каждое обращение фиксируется, чтобы предупредить остальных инвесторов.

Shield badge ООО «Бридж Финанс» — зарегистрированный медиатор жалоб
Certificate badge Проверка материалов юристами СРО «ФинБезопасность»
Analytics badge Глубокая OSINT-аналитика и скриншоты цепочек платежей

Как мы можем помочь

Мы реагируем на обращения по-разному: где-то достаточно консультации и заметки в блоге, а в сложных кейсах подключаем проверенных экспертов. Никаких обещаний возврата средств — только честный разбор ситуации.

Экспертные консультации

Подключаем юристов по финрынку, специалистов по chargeback и аналитиков, чтобы оценить перспективы конкретной истории.

  • Проверка лицензий и юрисдикций.
  • Анализ договоров и публичных оферт.
  • Подбор корректного канала жалобы.

Сбор доказательств

Помогаем структурировать переписку, транзакции и скриншоты так, чтобы ими мог воспользоваться регулятор или банк.

  • Чек-листы по фиксации платежей.
  • Советы по взаимодействию с банками.
  • Контрольная таблица контактов менеджеров.

Публичные расследования

Пишем заметки и обзоры, когда видим повторяющиеся жалобы, и заранее предупреждаем сообщество.

  • Связка доменов и цифровых следов.
  • Обзорные статьи без рекламных обещаний.
  • Сигналы для форумов и профильных СМИ.

Важно: мы не принимаем деньги за «возврат средств» и не продаём готовые решения. Ваша безопасность — в прозрачности процесса.

Наша миссия

Traders-chat.net — независимая платформа, посвящённая расследованию финансовых махинаций и защите частных инвесторов. Мы не продаём «чудо-возвраты» и не даём нереалистичных обещаний, но честно делимся тем, что реально работает в области комплаенса, арбитража и правовой поддержки.

Свежие разоблачения

20 последних расследований с traders-chat.net: короткие выводы, ключевые факты и визуальные карточки, чтобы не искать информацию на основном сайте.

Как выглядит одно расследование

Мы много раз сталкивались с ситуацией, когда «инвестиционный клуб» обещает мгновенную доходность, а на деле собирает депозиты и исчезает. Ниже — упрощённая схема кейса, в котором нам удалось предупредить десятки трейдеров заранее.

Шаг 1 Получаем жалобу с выписками платежей и ссылками на сайт псевдо-брокера.
Шаг 2 Проверяем, зарегистрирована ли компания и есть ли лицензия в заявленной юрисдикции.
Шаг 3 Сравниваем домены и инфраструктуру с предыдущими схемами, ищем совпадения менеджеров.
Шаг 4 Публикуем предупреждение и отправляем запросы в банк-эквайер, не обещая возвратов, но советуя как зафиксировать доказательства.
Артефакты

Выписки, скриншоты кабинета и переписка складываются в единый досье.

Регистры

Сверяем данные с открытыми базами регуляторов и судебных решений.

Сообщества

Собираем обратную связь от трейдеров, чтобы подтвердить повторяемость схемы.

Графики и карточки внутри кейса показывают путь денег и цепочку лиц всего за несколько экранов — без необходимости публиковать чужие данные.

Оставьте жалобу на подозрительный проект

Опишите, что произошло, и приложите максимум фактов: переписку, скриншоты, договоры, реквизиты. Это помогает нам быстрее проверить информацию и предупредить других.

Отправляя форму, вы подтверждаете, что информация предоставлена добросовестно. Мы не гарантируем возврат средств, но обязательно рассмотрим жалобу и дадим рекомендации, если это возможно.